CASO 1
Curso E-learning
Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituyen delitos gravísimos por las consecuencias sociales, políticas y económicas que implican. Todos los grandes actores de la economía mundial comenzaron a tomar medidas para combatirlo, prevenirlo y mitigar sus consecuencias. Cencosud posee la firme convicción de luchar contra este flagelo que encubre otros delitos aún más graves; que dañan no sólo a las
empresas sino al conjunto de la sociedad.
Actívica, conjuntamente con el departamento de Servicios Financieros de Cencosud, concibió este programa de
formación de 2 horas para ser utilizado por los miembros de Tarjeta Más (empresa del Grupo). El curso PLAyFT abarca el contexto mundial de esta problemática, sus consecuencias en la vida diaria de las personas, la normativa y legislación nacional e Internacional, los procedimientos para su reporte y las especifidades del sector.
| Ficha |
País:
Argentina
Idiomas:
Castellano
Público usuario:
2.000
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